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查看PDF原文公告日期：2022-12-07
股票简称：康惠制药 股票代码：6031392022 年第一次临时股东大会会议资料陕西康惠制药股份有限公司2022 年 12 月 15 日目 录2022 年第一次临时股东大会会议须知 ...... - 3 -2022 年第一次临时股东大会会议议程 ...... - 5 -2022 年第一次临时股东大会会议议案 ...... - 6 -议案 关于认购春盛药业定向发行股份的议案...... - 6 -陕西康惠制药股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及公司《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。一、本次大会期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东或股东授权代表携带相关证件，提前三十分钟到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、董事会邀请人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，会议登记应当停止。会议登记停止后，到达现场的股东或代理人可以列席会议，但不能参加本次大会的各项议案的表决。四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议召开期间准备发言的，请于会前十五分钟向公司会务组登记。股东临时要求发言的，经大会主持人同意后方可发言。股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权；现场会议采取记名投票方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。七、会议期间，请全体参会人员关闭手机或将其调至振动状态，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。八、公司聘请北京市金杜律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券事务部联系。十、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩，做好个人防护，并配合登记及体温监测等各项工作。陕西康惠制药股份有限公司2022 年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日下午 2：00网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点咸阳市秦都区彩虹二路高科大厦公司 10 楼会议室三、会议主持人公司董事长：王延岭先生四、会议议程（一）主持人宣布会议开始；（二）主持人介绍本次会议出席情况；（三）推选监票人和计票人；（四）宣读会议须知；（五）宣读关于认购春盛药业定向发行股份的议案；（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；（七）对股东大会议案进行投……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603139股吧 http://603139.h0.cn
公司名称：康惠制药
股票代码：sh603139
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：陕西
公司全称：陕西康惠制药股份有限公司
英文名称：Shaanxi Kanghui Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简介：康惠制药公司是融药品研究、开发、生产、销售于一体的医药高新技术企业，主营业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。目前公司下设3个药品生产基地，拥有107个药品生产批准文号，共有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗...
注册资本：1亿
法人代表：王延岭
总 经 理：王延岭
董 秘：董娟
公司网址：www.sxkh.com
电子信箱：irsxkh@163.com
