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查看PDF原文公告日期：2022-11-30
证券代码：603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2022-056陕西康惠制药股份有限公司关于认购春盛药业定向发行股份的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“康惠制药”、“公司”或“收购方”）拟以现金方式按 3.59 元/股的价格认购四川春盛药业集团股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码为“831983”，以下简称“春盛药业”或“目标公司”）新增股份 15,820,408 股，认购金额 56,795,264.72元，认购完成后，春盛药业总股本由 15,200,000 股变更为 31,020,408 股，公司将持有春盛药业 51%的股份，成为春盛药业的控股股东。春盛药业控股股东及实际控制人就目标公司未来三年业绩向公司作出承诺：即春盛药业 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）分别不低于300万元、550万元及850万元，三年累计不低于 1,700 万元，并承诺就实际净利润数不足承诺净利润数的部分向公司进行补偿。本次交易签署的《四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议》及四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》，自各方签署之日起成立，需经公司及春盛药业股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）关于本次股票发行的无异议函后生效；本次认购春盛药业定向发行股份事项尚需经股转系统的自律审查，同时，需根据《四川省外商投资项目核准和备案管理办法》履行外商投资备案手续。本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易可能存在交割无法完成、交易标的业绩承诺无法实现等风险，对公司未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。一、本次交易概述（一）本次交易的基本情况根据公司的长期发展规划，公司拟以自有资金 56,795,264.72 元认购春盛药业定向发行股份 15,820,408 股，认购价格为 3.59 元/股，本次交易完成后，春盛药业总股本将由 15,200,000 股变更为 31,020,408 股，公司将持有春盛药业51%的股份，成为春盛药业的控股股东，春盛药业将纳入公司合并报表范围。本次交易作价拟以春盛药业最近一期（即 2022 年 6 月 30 日）经审计的净资产为基础，同时考虑到目标公司所处行业、业务特点、经营现状及公司成长性等多方面因素，经过友好协商确定。本次认购总价款为人民币 56,795,264.72 元，其中 15,820,408 元计入春盛药业注册资本，剩余款项扣除发行费用后全部计入春盛药业的资本公积。春盛药业控股股东及实际控制人就目标公司未来三年业绩向公司作出承诺：即春盛药业 2023 年度、2024 年度及 2025 年度（以下简称“补偿期限”）的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低值为准）分别不低于 300 万元、550万元及 850 万元，三年累计不低于 1,700 万元（以下简称“承诺净利润数”），并承诺就实际净利润数不足承诺净利润数的部分向公司进行补偿。（二）本次交易的审议、合同签订情况2022 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第四次会议（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）及第五届监事会第四次会议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），审议通过了《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》，公司本次认购春盛药业定向发行股份的议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。同日，公司与春盛药业签订了《四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”），并与春盛药业实际控制人骆春明及尹念娟签订了《四川春盛药业集团股份有限公司股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。《股份认购协议》及《补充协议》自各方签署之日起成立，于公司及春盛药业股东大会审议通过且取得股转系统关于本次股票发行的无异议函后生效。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603139股吧 http://603139.h0.cn
公司名称：康惠制药
股票代码：sh603139
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：中成药
所属地区：陕西
公司全称：陕西康惠制药股份有限公司
英文名称：Shaanxi Kanghui Pharmaceutical Co., Ltd.
公司简介：康惠制药公司是融药品研究、开发、生产、销售于一体的医药高新技术企业，主营业务为中成药品的研究、开发、生产与销售。目前公司下设3个药品生产基地，拥有107个药品生产批准文号，共有片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、合剂、茶剂、膏药、软膏剂、搽剂、洗...
注册资本：1亿
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总 经 理：王延岭
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